Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLSKIE TATRY S. A. na dzień 25 czerwca 2026 r.

Zarząd Spółki pod firmą POLSKIE TATRY S.A. z siedzibą w Zakopanem,
ul. Droga do Białego 7 c działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki

w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

na dzień: 25 czerwca 2026 r. (czwartek) na godz. 11:00

w siedzibie Spółki przy ul. Droga do Białego 7c w Zakopanem

(Zespół Pensjonatów Dolina Białego)

Proponuje się następujący porządek obrad:

1.  Otwarcie Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

7.  Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 r.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

11.   Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.

12.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

13.   Sprawy różne.

14.   Zamknięcie obrad.