Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Spółki pod firmą POLSKIE TATRY S.A. z siedzibą w Zakopanem,
ul. Droga do Białego 7 c działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki
w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na dzień: 16 czerwca 2025 r. (poniedziałek) na godz. 11:00
w siedzibie Spółki przy ul. Droga do Białego 7c w Zakopanem
(Zespół Pensjonatów Dolina Białego)
Proponuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024 w całości na kapitał zapasowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.